التعديل الاول لضوابط التصريح عن طريق الاموال عند ادخالها واخراجها عبر الحدود العراقية رقم (1) لسنة 2017
تعلن الهيئة العامة للكمارك التعديل الاول لضوابط التصريح عن الاموال عند ادخالها واخراجها عبر الحدود العراقية رقم (1) لسنة 2017 الذي اصدره مكتب غسيل الاموال وتمويل الارهاب والمتضمن الاتي : -
- يضاف مايلي الى الفقرة (5) من الضوابط ويكوالبند (ج) لها : -
ج – للسلطات الكمركية صلاحية تفتيش الاشخاص ومعاينة امتعتهم للتحقق من صحة المعلومات المصرح عنها عند التحقيق او الشك في حصول تصريح الكاذب او حالة الامتناع عن التصريح او في حالة الاشتباه بان الاموال الجاري نقلها هي اموال غير مشروعة . يضاف مايلي الى الضوابط وتكون الفقرة (8) لها :-
(8)المبالغ المسمـــــوح بادخالها او اخراجها من والى اراضي جمهورية العراق وتتضمن الاتي :-
- أ-المبالغ دون (10000) (عشرة الاف دولار امريكي ) اومايعادلها بالعملات الاخرى دون التصريح عنها :
ب – المبالغ التي تزيد عن (10000) (عشرة الاف دولار امريكي ) الى (20000) ( عشرون الف دولار امريكي ) بشرط التصريح عنها مع ضرورة ابرازها ما يؤيد الغرض من ادخال او اخراج هذه المبالغ وفي حالة عدم توفر المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات بعد (20 ) يوم من تاريخ التصريح .
ج- يمنع ادخال او اخراج مبالغ تزيد عــــــــن (20000) (عشرون الف دولار امريكي ) او ما يعادلها بالعملات الاخرى . وتكون عملية ادخال تلك المبالغ او اخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصرا .
د- يمنع ادخال او اخراج مبالغ تزيد عن (...,...1)( مليون دينار عراقي ) حتى وان تم التصريح عنها ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية
وان التعديل دخل حيز التنفيذ في 19/2/2020 في المنافذ الحدودية .